上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于修订或制定《公司章程》等制度的公告 (下转 D265 版)

　　股票代码：A 股 600663 证券简称：陆家嘴     编号：临 2024-023

　　B 股 900932               陆家 B 股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步完善上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司 ”）治理结构 ，促进公司规范运作
，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
、规范性文件的相关规定，并结合实际情况 ，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《修订 < 公司章程 > 及其附件的议案》《制定及修订公司 < 独立董事工作制度 > 等 11 项制度的议案》 。同日
，公司召开了第九届监事会第十三次会议审议通过了《修订 < 监事会议事规则 > 的议案》
。具体内容如下：

　　一、公司章程及其附件的修订情况

　　（一）《公司章程》的修订内容

　　(下转 D265 版)

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